16:37 26 Июня 2019
Прямой эфир
  • USD378.83
  • EUR430.99
  • RUB6.04
Судебный молоток, архивное фото

"Дело о мошенничестве Стати": Высокий суд Англии вынес решение

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
Получить короткую ссылку
Заморозка денег Нацфонда (26)
44020

В министерстве юстиции Казахстана считают, что действия Стати "демонстрируют пример существенного злоупотребления правовой системой"

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Высокий суд Англии принял решение о рассмотрении "дела о мошенничестве Стати".

Бизнесмену из Молдовы Анатола Стати и его сыну Габриэлю не удалось прекратить дело, которое они инициировали в Высоком суде Англии.

В прошлом году судья принял решение о наличии "достаточно убедительных доказательств" в совершении многомиллионного мошенничества.

"Судья постановил провести судебное разбирательство. После долгих месяцев подготовки Стати вместо раскрытия документов подали уведомление об отзыве своего иска. Решение английского суда от 11 мая 2018 года гласит, что аргументы, представленные Стати для прекращения дела, неубедительны", — сообщается на сайте министерства юстиции.

Судья решил, что Стати подали уведомление о прекращении дела, так как не хотели рисковать. Ведь разбирательства могут привести к выводам против них и в пользу государства.

Стати начали процесс в в 2014 году после прекращения арбитражного разбирательства против Казахстана. Оно касалось, помимо прочего, строительства газоперерабатывающего завода, который они не ввели в эксплуатацию.

"Стати изначально требовали компенсацию в размере четырех миллиардов долларов, когда инициировали арбитражное разбирательство в Швеции, приведшее к решению против Казахстана на сумму 500 миллионов долларов", — напомнили в Минюсте.

199 миллионов долларов из них были присуждены в отношении заявленных расходов на строительство Боранкольского газоперерабатывающего завода.

В Минюсте отметили, что Стати хотели уклониться от английского правосудия на основании того, что представленные арбитражному трибуналу данные о затратах на строительство ГПЗ были искажены за счет схемы с участием нераскрытых компаний Стати.

Эти схемы, как указано в сообщении, использовались в качестве прикрытия их преступной деятельности, для создания видимости законного бизнеса.

"В своих заявлениях перед арбитражным трибуналом в Швеции Стати не раскрыли, что они одновременно были представлены теми же адвокатами, которые представляли их интересы в арбитраже с другим инвестором по строительству Боранкольского ГПЗ в Казахстане. После обнаружения указанных фактов министерство юстиции добилось раскрытия документов в США, что позволило начать разоблачение масштабной мошеннической схемы", — отметили в ведомстве.

Сообщается, что шведские суды не рассмотрели по существу факт мошенничества, который в июне 2017 года побудил Английский суд назначить отдельное разбирательство.

Минюст заявляет, что после этого Стати инициировали беспрецедентную кампанию принудительного исполнения в нескольких странах (включая Бельгию, Нидерланды, Люксембург и США).

Они осуществили предварительный арест активов, принадлежащих Казахстана и Национальному фонду в размере более 22 миллиардов долларов, которые превышают их заявленные требования.

В Нидерландах арест активов Национального банка был отменен судом, поскольку Стати не удалось в полной мере проинформировать рассматривающего наложение ареста судью.

"Стати объяснили свое желание уйти от английского судебного разбирательства по рассмотрению фактов мошенничества тем, что нет практической необходимости, поскольку в обеспечении находится достаточно активов", — уточнили в министерстве.

В ведомстве добавили, что английский судья в решении от 11 мая 2018 года подтвердил, что шведские суды не рассмотрели по существу мошенничество, несмотря на то, что был вовлечен вышестоящий суд Швеции.

В министерстве юстиции считают, что действия Стати "демонстрируют пример существенного злоупотребления правовой системой".

23 марта окружной суд принял решение по заявлению Анатола Стати о принудительном исполнении арбитражного решения.

Темы:
Заморозка денег Нацфонда (26)

По теме

Минюст: Амстердам стал "первой ласточкой" по делу Стати и Нацфонда
Стати отказано в обжаловании решения, вынесенного в пользу Казахстана
Минюст раскрыл полную картину дела Стати и казахстанских миллиардов
Теги:
суд, Габриэль Стати, Анатолий Стати, Англия
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik