06:47 29 Мая 2020
Прямой эфир
  • USD412.55
  • EUR454.18
  • RUB5.81
Происшествия
Получить короткую ссылку
87711

Злоумышленники смогли завладеть столь крупной суммой денег, предоставив в финансовый институт поддельные документы

АСТАНА, 28 дек — Sputnik. В Алматы мошенники сняли с арестованного депозитного счета более полумиллиарда тенге, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

По материалам дела установлено, что Казыбекбийский районный суд Караганды наложил арест на депозитный счет в Bank RBK Караганды, оформленный на имя одного из фигурантов уголовного дела — С. В октябре 2016 года "другому лицу" стало известно о том, что на этом депозитном счете находятся 522 миллиона 600 тысяч тенге. Он решил их похитить,  для чего ему необходимо было найти человека, схожего внешне с владельцем счета, изготовить подложные официальные документы, в том числе удостоверение личности на имя хозяина счета с фотографией подставного лица, постановление судьи и постановление о прекращении уголовного дела службой экономических расследований департамента госдоходов Карагандинской области.

Согласно преступному плану, подставное лицо, выдавая себя за С. и используя подложные документы, должен был снять обременение с депозитного счета и получить со счета эти деньги.

Для осуществления плана "другое лицо" сговорился с ранее знакомым К. и другими неустановленными лицами. В октябре 2016 года "другое лицо", К. и другие неустановленные лица, находясь в Караганде, предложили В. найти подставное лицо, В. согласился и предложил своему знакомому К.Б. за вознаграждение выступить в качестве подставного лица. В свою очередь, К.Б., будучи внешне похожим на С. — владельца счета − согласился.

Так, в ноябре 2016 года подсудимые и неустановленные лица выехали в Алматы, где К.Б. предоставил специалисту АО "Bank RBK" подложные удостоверение личности на имя С., постановление следственного судьи о снятии ареста, постановления о прекращении досудебного расследования. Банк на основании этих поддельных документов снял ранее наложенные аресты с депозитного счета. Уже 21 ноября К.Б. получил в кассе банка 522 миллиона 600 тысяч тенге.

Алмалинский районный суд признал подсудимых виновными в мошенничестве и приговорил К. к шести годам восьми месяцам лишения свободы, В. − к 4 годам 10 месяцам лишения свободы, помимо мошенничества, К.Б также признан виновным в подстрекательстве к подделке документов и приговорен к пяти годам лишения свободы. Наказание им предстоит отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также суд постановил взыскать с них в солидарном порядке в доход государства в счет возмещения ущерба 522 миллиона 600 тысяч тенге.

Апелляционный суд пришел к выводу, что осужденные причинили своими преступными действиями государству в лице департамента госдоходов Карагандинской области материальный ущерб в особо крупном размере и оставил приговор без изменения.

Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik