22:35 02 Апреля 2020
Прямой эфир
  • USD447.67
  • EUR491.36
  • RUB5.74
Происшествия
Получить короткую ссылку
4785 0 0

В полиции рассказали о главе сети ломбардов, обманувшем тысячи казахстанцев. Предварительный ущерб оценивается в более чем 5,4 миллиарда тенге

НУР-СУЛТАН, 24 фев — Sputnik. В министерстве внутренних дел подробно рассказали о том, как работали мошеннические схемы ломбардов в Казахстане.

По какой схеме работали ломбарды "Гарант 24"

С октября прошлого года в 13 регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: "Гарант24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный займ", сообщает Polisia.kz.

Руководителями финансовых предприятий стали уроженцы Актюбинской области.

Чтобы вовлечь как можно большее число вкладчиков, была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта.

Кто из казахстанских звезд стал жертвой ломбарда "Гарант 24"

В мессенджере WhatsApp руководители филиалов создали чаты, куда вступали все вкладчики. Компании выкупали у казахстанцев движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение трех-пяти месяцев выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости.

Кроме этого, компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными.

"Спасибо за доверие! Всем пока"

Пятнадцатого февраля руководители ТОО одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными деньгами скрылись.

А 19 февраля учредитель ТОО "Гарант 24 Ломбард" 27-летний Аслан Мурзабеков в чате для вкладчиков опубликовал сообщение: "Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!".

В этот же день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться обманутые вкладчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от AKTOBE Zello - Official Page (@aktobe_zello_)

Продолжаются задержания руководителей ломбардов "Гарант 24"

Как ведется расследование

Всего в полицию обратились более 2 тысяч человек.

В офисах компаний по всей республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия.

Согласно документам, компаниями заключены договоры с более чем 42 тысячи человек.

Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллионов тенге (14,3 миллиона долларов).

По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по статье 190 (Мошенничество - грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет) и статье 217 (Финансовая пирамида - грозит лишение свободы от трех до семи лет) Уголовного кодекса. Арестованы 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены девять подозреваемых, в том числе и сам Мурзабеков.

Заявления в полицию от обманутых граждан продолжают поступать.

Напомним, ранее жители Нур-Султана, Актобе, Атырау и других регионов пожаловались на то, что не могут забрать вложенные средства в ломбарды "Гарант 24", "Estate Ломбард" и Home Avto Invest. Многие из них продавали свою недвижимость и вкладывались в финансовую пирамиду. В полиции заявили, что проводятся проверочные мероприятия в отношении компании "Гарант 24".

Стали известны имена руководителей скандальных ломбардов

По теме

Более 10 тысяч актюбинцев стали жертвами ломбарда "Гарант 24"
Казахстанцев просят воздержаться от услуг незарегистрированных ломбардов
Скандальные ломбарды проверяют в Казахстане: стали известны имена их руководителей
Теперь в Алматы: продолжаются задержания руководителей ломбардов "Гарант 24"
Директора ломбардов "Гарант-24" задержаны в Павлодаре, Таразе и Караганде
Вкладчики закрытых ломбардов обратились к президенту
Теги:
полиция, вклад, Казахстан, мошенничество, ломбард
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik