АСТАНА, 14 фев – Sputnik. Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается досудебное расследование по фактам хищения более семи миллиардов долларов США, совершенных преступным сообществом во главе с бывшим председателем Совета директоров АО "БТА Банк" Аблязовым М., говорится в официальном сообщении ведомства.
Следствием установлено, что Аблязов искусственно раздувал капитал банка, покупая его акции за счет похищенных в банке денежных средств через подконтрольные компании. Увеличивая капитал Банка, Аблязов создавал мнимую привлекательность и финансовый рост. Иностранные инвесторы и граждане Казахстана, доверяя стабильности и успешности банка, вкладывали в него свои денежные средства.
Аблязов полученные обманом денежные средства похитил путем кредитования своих многочисленных компаний. В дальнейшем преступные деньги отмывались посредством финансовых операций через сотни оффшорных компаний и были использованы в приобретении дорогостоящих активов в России, Украине, Великобритании, США, Франции и других странах.
Из-за хищения денежных средств население потеряло свои накопления, а зарубежные кредиторы – предоставленные займы. Государство приняло на себя обязательства по погашению задолженности БТА Банка как перед внутренними вкладчиками, так и зарубежными инвесторами.
В настоящее время собранные следствием доказательства в совершении особо тяжких преступлений позволили квалифицировать деяния подозреваемого Аблязова по части 4 статьи 263 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство преступным сообществом), пунктам "а", "б" части 3 статьи 176 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества), части 3 статьи 24 — пунктам "а", "б" части 3 статьи 176 (покушение на присвоение и растрату вверенного чужого имущества), пунктам "б", "в" части 3 статьи 193 (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), части 1 статьи 220 (незаконное использование денежных средств банка) и статье 228 (злоупотребление полномочиями) Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16.07.1997 года.
В связи с нахождением подозреваемого Аблязова вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 8 статьи 206 УПК РК, с согласия прокурора публикует сообщение о квалификации его деяний в средствах массовой информации.
Для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемому Аблязову необходимо в срок до 15 февраля 2017 года явиться в административное здание Национального бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37.
При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования.
Ранее подозреваемый Аблязов вызывался Антикоррупционной службой 10 февраля на допрос, однако в назначенное время не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.
