Дело Аблязова: хронология событий

АСТАНА, 7 июн — Sputnik. Миллиарды тенге, сотни фигурантов и тысячи томов уголовного дела. Скандал вокруг дела БТА Банка, который продолжается восьмой год, оброс огромным количеством деталей и подробностей. Мы попытались объединить самые главные события и факты, связанные с именем Мухтара Аблязова.

Хронологию ключевых событий читайте в обзоре Sputnik Казахстан.

Май 2005 года — февраль 2009 года — Аблязов является председателем совета директоров БТА Банка. В 2009-м отстранен от должности "в связи с признанием его деятельности не соответствующей интересам вкладчиков и кредиторов банка".

Февраль — март 2009 года – Генеральная прокуратура РК возбуждает уголовное дело в отношении Мухтара Аблязова по части 3 статьи 176 УК РК "присвоение и растрата чужого имущества". Начат процесс национализации БТА Банка "по причине значительных "дыр" в балансе" (формулировка взята из материала БТА Банка в открытом доступе). Аблязов покидает Казахстан. Генпрокуратура объявляет его в международный розыск. Позже становится известно: банкир находится в Лондоне.

Август 2009 года — БТА Банк подает первый из 11 гражданских исков против Аблязова и его сообщников в Высокий суд Англии. Следственный комитет при МВД Российской Федерации возбуждает уголовное дело по выявленным фактам мошенничества и хищения имущества БТА Банка. Высокий суд Англии выносит решение по иску БТА Банка – арестовывает имущество Аблязова, обязав его сдать паспорт и не выезжать за пределы страны.

Октябрь — ноябрь 2009 года – новости от БТА Банка: Аблязов не смог предоставить Высокому Суду Англии точную информацию о своих активах. Судья Тир характеризует раскрытие информации Аблязовым как "неадекватное" и распоряжается подвергнуть его перекрестному допросу.

Лето — осень 2010 года – БТА Банк информирует: судья Тир постановляет передать замороженные активы Аблязова во внешнее управление, так как "не верит", что Аблязов будет соблюдать определение о запрете на распоряжение имуществом.

Декабрь 2010 года – следственные органы Украины объявляют Аблязова в международный розыск (ранее начато расследование по подозрению по статье 190 "Мошенничество в особо крупных размерах" и статье 191 "Растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Конец 2010 – начало 2011 года – БТА Банк получает судебные решения о проведении обыска и о снятии банковской тайны в отношении Аблязова и его сообщников. Проведение обысков и предоставление информации о счетах приводят к обнаружению документации, служащей доказательством того, что Аблязов владеет обширной тайной сетью неизвестных до этого компаний и активов. Эти компании и активы добавляются в приказ о передаче имущества – предмета судебного спора– во внешнее управление, которое распространяется теперь более чем на 600 компаний

Январь 2011 года – Генеральная прокуратура РК направляет в Великобританию прошение об экстрадиции беглеца.

Май 2011 года – БТА Банк начинает добиваться заключения Аблязова под стражу.

Июль 2011 года – Великобритания предоставляет Аблязову политическое убежище.

Февраль 2012 года – судья Тир признает Аблязова виновным в проявлении неуважения к суду и приговаривает его к тюремного заключению сроком на 22 месяца. Впрочем, Аблязов на заседание, судя по информации СМИ, не явился. Позже суд постановляет, что в случае, если Аблязов не раскроет надлежащую и точную информацию, то он будет лишен права оспаривать иски (условные решения суда), поданные против него банком. 

Октябрь 2012 года – Аблязов ходатайствует о самоотводе судьи Тира по причине его необъективности. Прошение впоследствии отклонено.  

Ноябрь 2012 года – Апелляционный суд поддержал решения, вынесенные в отношении Аблязова. Банк начинает судебные разбирательства по 3 из 11 исков по делу Аблязова и его сообщников — иски Granton, Drey и Chrysopa. Суд выносит решение о взыскании по искам Drey и DCM в пользу истца вследствие неявки Аблязова приблизительно на 2,1 миллиарда долларов США. Суд также выносит решение о взыскании с Романа Солодченко, бывшего председателя правления БТА Банка, приблизительно 400 миллионов долларов США по иску Drey. 

Февраль 2013 года – в казахстанских СМИ появляются сообщения о том, что Аблязов после решения Высокого суда заключить его под стражу на 22 месяца покинул Великобританию и якобы обнаружен в Швейцарии. Европу, возможно, пересекал на междугороднем автобусе. Позже СМИ сообщают о переезде семьи Аблязова – жены и дочери — в Италию. 

Весна — лето 2013 года — Судья Тир выносит решение о взыскании с Аблязова по иску Granton приблизительно 1,5 миллиарда долларов США. Высокий Суд Англии вынес окончательный приказ, разрешающий KPMG выставлять на продажу три объекта недвижимости класса "люкс", принадлежащих Мухтару Аблязову и расположенных на территории Великобритании.

Май 2013 года — итальянские власти депортируют его жену и дочь Аблязова в Казахстан по обвинению в использовании поддельных документов. Семья Аблязова несколько месяцев проживает в Алматы. Как сообщает МИД РК – не под домашним арестом.

Июль 2013 года — Министерство внутренних дел Италии аннулирует решение о депортации из страны супруги находящегося в розыске экс-главы совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова Алмы Шалабаевой. Власти разрешают Шалабаевой вернуться в Италию, чтобы "разъяснить свою позицию". В Кыргызстане возбуждается уголовное дело: проводится расследование факта выдачи банкиру в конце 2012 года фальшивого паспорта этого государства. Аблязов задержан во Франции. МВД Украины незамедлительно направляет ходатайство о выдаче беглого банкира. 

Август 2013 года —  суд города Экс-ан-Прованс санкционировал арест Аблязова в тюрьме города Лион до завершения процедур, связанных экстрадицией, до 40 суток. Аналогичное прошение подают российские компетентные органы и Генпрокуратура РК. У Украины и России шансов получить Аблязова больше – страна наряду с Россией и в отличие от Казахстана является участницей Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. Французский суд отказывает Аблязову в освобождении под залог.

Октябрь 2013 года – Французский суд во второй раз отказывает Аблязову в освобождении под залог. Он останется под стражей до решения суда о его экстрадиции. В это время шурин Аблязова, Салим Шалабаев, приговорен к 22 месяцам тюремного заключения Высоким судом Лондона за неуважение к суду. Шалабаев в бегах.

Ноябрь 2013 года — суд выносит решение о взыскании в пользу БТА почти 400 миллионов долларов США.  

Декабрь 2013 года – Алма Шалабаева с дочерью возвращаются из Казахстана в Италию.

Январь 2014 года — Суд Экс-ан-Прованса выносит постановление об экстрадиции Мухтара Аблязова на Украину или в Россию. Аблязов обжалует это решение.

Апрель  2014 года — Кассационной суд отменяет решение об экстрадиции Мухтара Аблязова из-за организационной ошибки суда. Запросы об экстрадиции будут повторно рассмотрены в суде Лиона в сентябре 2014 года. Жена и дочь Аблязова получают статус политических беженцев в Италии.

Август 2014 года — Высокий суд Англии принимает решение, обязующее адвокатов Мухтара Аблязова раскрыть документы в отношении его активов, которые ранее были защищены адвокатской тайной. Основание: Аблязов мог использовать их в целях совершения мошеннических операций.

Сентябрь 2014 года — Суд города Лиона рассматривает дело по запросу Украины об экстрадиции.

Октябрь 2014 года — Третье ходатайство Мухтара Аблязова об освобождении под залог отклонено судом Лиона. Основание: защита не смогла предоставить достаточных гарантий того, что Аблязов не скроется от правосудия. Позже суд Лиона удовлетворяет запросы об экстрадиции Аблязова со стороны России и Украины. Аблязов снова обжалует данное решение.

Март 2015 года — Кассационный суд Франции отклоняет апелляционную жалобу Аблязова, сохраняя в силе постановление суда Лиона об экстрадиции в Россию или Украину.

Июль 2015 года — В Литве арестован шурин Аблязова Салим Шалабаев, объявленный в международный розыск Украиной.

Декабрь 2016 года – Аблязов освобожден из французской тюрьмы после отказа Высшим административным судом Франции экстрадировать его в Россию. Одним из мотивов решения может стать заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток Нильса Мельцера в Госсовете Франции о “серьезных основаниях предполагать” о политических мотивах требования экстрадиции.

Апрель 2017 – в Алматы начинается судебный процесс по делу БТА Банка. На скамье подсудимых бывший заместитель председателя БТА Банка Жаксылык Жаримбетов, бывший директор по кредитованию Кайрат Садыков и бывший председатель правления Садуакас Мамеш. Аблязова судят заочно. Судебный процесс длился 2 месяца. По версии следствия, схема махинаций с активами БТА Банка выглядела следующим образом: акции учреждения выставлялись на бирже и активно скупались подконтрольными компаниями с использованием в том числе уже привлеченных инвестиций. Создавался искусственный спрос и их корректировка на бирже. Аккумулированные деньги инвесторов и вкладчиков банка выводились путем кредитования подконтрольных компаний в обход длительных процедур. В этих действиях были замешаны более 100 человек. Мухтар Аблязов обвиняется в совершении преступлений по шести статьям Уголовного Кодекса: "Cоздание и руководство преступным сообществом", "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "Легализация денег и имущества, полученных преступным путем", "Незаконное использование денежных средств банка", "Злоупотребление полномочиями", "Покушение на присвоение или растрату вверенного чужого имущества". Мнение Аблязова за отсутствием подсудимого на процессе не оглашается. Однако ранее он неоднократно заявлял, в том числе европейских судах, о политических мотивах его преследования.

7 июня 2017 года – Специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы. Жаксылык Жаримбетов получил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Кайрат Садыков приговорен к 15 годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Отбывать наказания он будет в учреждении максимальной безопасности. Садуакас Мамеш осужден на пять лет условно.