АСТАНА, 6 июн — Sputnik. Жительница Шымкента задержана за создание и руководство организованной преступной группой, несколько лет занимавшейся хищением бюджетных средств, сообщила пресс-служба комитета госдоходов Минфина РК.
Уроженка и жительница Шымкента задержана в момент обналичивания денег через банкоматы.
У женщины были найдены и изъяты 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более 2 миллионов тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личностей 22 граждан, 21 трудовая и 52 чековые книжки ИП, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и 23 золотых украшения.
2 июня женщина была арестована.
В настоящее время устанавливаются точное количество членов преступной группы (пока их пять) и период деятельности ОПГ. Предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 миллиона тенге.
Проводятся следственные действия по установлению держателей банковских карт, причастности должностных лиц к расследуемому и поиску соучастников.
