Россиян осудили в Алматы за организацию финансовой пирамиды

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. К восьми годам колонии приговорены россияне, организовавшие в Казахстане финансовую пирамиду, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

Согласно материалам дела, пятеро россиян в 2014-2015 годах организовали финансовую пирамиду, в Астане, Алматы и других крупных городах Казахстана. ОПГ занималась привлечением клиентов — физических лиц, получивших кредиты в банках. Они обещали погасить вместо заемщиков данные кредиты при условии, что клиент передаст в ТОО "ФинСтатус" от 30 до 80% (в зависимости от сроков погашения займа) от полученного кредита − то есть за счет массового привлечения заемщиков была организована финансовая пирамида, когда кредитная задолженность одного лица погашается за счет денежных вливаний других заемщиков. Граждане заключали с ТОО "ФинСтатус", а также с аффилированными с ним предприятиями ТОО "ФинСтатус Консалт", ТОО "ФинСтатус дизайн", ТОО "ФинСтатус Инвест", ТОО "МФО ФинСтатус займ", ТОО "Профит Груп", ТОО "Эверест финанс" договора о так называемом софинансировании кредитов.

Как установлено, всего были привлечены кредитные средства более 700 вкладчиков на общую сумму в 500 миллионов тенге, которые переводились на именные лицевые счета членов ОПГ и впоследствии обналичивались.

Двух братьев-организаторов Зиатдинова Роберта Альбертовича и Зиатдинова Ильдара Альбертовича судья Алмалинского районного суда Кайрат Иманкулов признал виновными в совершении преступления, предусмотренного статьями 217 часть 3 пункты 1, 2 и 190 часть 4 пункты 1, 2 УК РК. Им назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на пять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок отбывания наказания исчисляется с 10 февраля 2016 года.

Остальные соучастники преступления — Александр Черненко, Жанна Шакирова и Куаныш Мухамадиев — также осуждены к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.