01:08 16 Октября 2019
Прямой эфир
  • USD389.59
  • EUR429.06
  • RUB6.05
Деньги

"МММ" возвращается: казахстанцы потеряли в финансовой пирамиде около миллиарда тенге

© Sputnik / Болат Шайхинов
Общество
Получить короткую ссылку
238 0 0

Сорок два человека обратились с заявлением в полицию в надежде вернуть свои деньги, ведется досудебное расследование по статье "Мошенничество".

АЛМАТЫ, 19 авг — Sputnik. Более сорока вкладчиков пострадали от новой финансовой пирамиды Growth of Capitals, основатели которой работали по всему Казахстану. Предварительный ущерб от действий мошенников составил около одного миллиарда тенге. Финансовую пирамиду создали сестры Дильфуза и Дильноз Алдабергеновы, проживающие в Атырау.

Воспользовавшись ситуацией

Защищающая интересы обманутых вкладчиков юрист Алия Байзакова утверждает, что эта продуманная до мелочей история началась в 2017 году. Некий Александр Лим создал инвестиционный проект "Мерса", специализацией которого были ставки на спорт. Создавая подобие букмекерской конторы, Лим некоторое время выплачивал дивиденды своим первым вкладчикам. Однако когда деньги практически закончились, Лим создал другой проект "Смартбет", директором которого стала его сестра Ксения.

Спустя несколько месяцев обманутые вкладчики, так и не дождавшись денежных средств, обратились в суд и выиграли дело. Однако до сих пор решение суда о выплате вложенных средств не выполнено, потому как на счетах Лим деньги отсутствуют.

Нацбанк разберется с назвавшим ЕНПФ "финансовой пирамидой" экспертом

В 2018 году дело все-таки попало в правоохранительные органы и было переквалифицировано из гражданского в уголовное. Следователи объявили Ксению Лим в розыск, а ее брат был задержан на территории России.

Из огня да в полымя

Пострадавшие от действий семьи Лим стали создавать различные чаты в мессенджере WhatsApp. В одном из этих чатов состояла Дильфуза Алдабергенова, которая говорила, что посодействует в возвращении вкладов.

"Она написала, что восстановила потраченные деньги, создав собственный проект. Люди поверили ей, привели дополнительно своих родственников, знакомых, так как она обещала высокие дивиденды", - заявила Алия Байзакова.

В мае 2018 года женщина стала вести активную деятельность - были открыты филиалы в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Атырау. Четвертого октября прошлого года Дильфуза Алдабергенова зарегистрировала первое ТОО, во главе которой она поставила гражданку России, которая тоже якобы пострадала от действий Александра Лима.

"Она начала агитировать людей, завлекать их, встречались в ресторанах, где вкладчики наличными оставляли ей деньги", - отметила юрист.

Казахстанская певица подозревается в создании финансовой пирамиды

Кроме того, по словам Байзаковой, сбор денег был организован также в алматинском филиале компании. Алдабергенова обещала ежемесячно выплачивать вкладчикам 50% от вложенных средств.

"Минимальный срок инвестиций составлял от трех месяцев до двух лет. Люди верили ей и думали, что получали проценты. А на деле получилось, что им выдавали их же деньги по частям", - заявила Байзакова.

В конце 2018 года Алдабергенова объявила о снижении процентной ставки вознаграждения, а в январе этого года она заморозила выплату инвестиционного дохода. Ущерб пострадавшим до сих пор не возмещен. Предварительный ущерб от действий Алдабергеновой, по словам юриста, составил около миллиарда тенге.

Заманчивое предложение

Среди пострадавших от рук Алдабергеновой есть пенсионеры и многодетные матери. Гульжан (имя изменено) – 70 лет, каждый месяц она откладывала с пенсии определенную сумму "на черный день", который, как оказалось, вскоре настал. Женщина вложила в "проект" 650 тысяч тенге. Поддавшись на обещания заработать на дивидендах, она посоветовала инвестировать деньги и своей дочери. Пенсионерка твердо была уверена, что вкладывает их в реальный бизнес. По ее словам, на деньги вкладчиков Алдабергенова открыла прачечную в Алматы, образовательные центры в Шымкенте и даже создала профсоюз по защите инвесторов в Атырау.

"После заморозки инвестиционного дохода я пришла в алматинский филиал и стала требовать вернуть мои деньги, на что Алдабергенова заявила, что все выплатит в ближайшем будущем, мол, она тестирует новую систему. Она собрала последние деньги и улетела в Атырау. Деньги мне так и не поступили", - рассказывает женщина.

Дело Мавроди ожило в Северном Казахстане

По словам обманутой вкладчицы, в июне текущего года Алдабергенова в общем чате написала, что она отправила крупную партию золота в Атырау, после продажи которой она обязательно расплатится с вкладчиками. Однако спустя месяц, так и не получив обещанные деньги, 42 человека подали коллективное заявление в управление полиции Бостандыкского района города Алматы.

Комментарий полиции

В пресс-службе департамента полиции города заявили, что в настоящий момент проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Производство по делу находится в управлении полиции Бостандыкского района. 

Осужден организатор финансовой пирамиды "Оптовка"

В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей (2 миллиона 525 тысяч тенге или 6 тысяч 524 доллара), либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Теги:
мошенничество, Казахстан, финансовая пирамида
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik