НУР-СУЛТАН, 17 июн — Sputnik. В Москве по запросу казахстанской полиции задержали очередного фигуранта дела о финансовых пирамидах. Ранее 29-летний С. Фролов сбежал из Казахстана и был объявлен в международный розыск.
Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Он обвиняется в хищении средств у вкладчиков ломбардов "Гарант-24", "Выгодный займ" и Estate Lombard, сообщает Polisia.kz.
"Ранее в отношении Фролова суд Нур-Султана заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Благодаря взаимодействию полицейских Казахстана и России, С. Фролов будет экстрадирован в нашу страну и предстанет перед правосудием", – сообщил начальник следственного департамента министерства внутренних дел Казахстана Санжар Адилов.
На миллиард тенге обманули людей мошенники из Алматы, используя лжекриптовалюту
Уголовное дело о хищении средств вкладчиков "Гарант-24", "Выгодный займ" и Estate Lombard расследует специальная следственно-оперативная группа МВД в Актобе.
"В настоящее время по делу установлено более 15 тысяч потерпевших, сумма ущерба на сегодняшний день превысила 20 миллиардов тенге (49,6 миллиона долларов)", – добавил Адилов.
Финансовая пирамида
В феврале текущего года шесть тысяч человек написали заявления на действия владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард" и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный займ". Клиенты успели заключить с организациями 42 тысячи договоров.
Многие продавали недвижимость и вкладывались в финансовую пирамиду в надежде быстро обогатиться.
По данным МВД, полиция Казахстана изъяла 40 миллионов тенге (свыше 99 тысяч долларов) во время обысков по делу о ломбардах "Гарант 24", "Estate Ломбард".
Отдают мошенникам миллионы: в МВД рассказали о борьбе с финансовыми пирамидами
При этом 12 подозреваемых были объявлены в межгосударственный розыск. Многие из мошенников скрылись за границей еще до начала подачи заявлений казахстанцами.
Позднее двое фигурантов были задержаны в Шымкенте. Учредители компаний "Гарант-24" и "Выгодный займ" были задержаны на границе Казахстана и России и в Молдове.
Руководителя скандального "Estate Ломбард" нашли и задержали в Бишкеке.
