АЛМАТЫ, 29 мая — Sputnik. Национальная полиция Испании задержала в Барселоне гражданина Казахстана, который был объявлен в международный розыск за мошенничество на крупные суммы.
Казахстан разыскивает свыше 30 коррупционеров за рубежом
"В пятницу, 29 мая 2020 года, сотрудники национальной полиции арестовали гражданина Казахстана в Барселоне, который находился в международном розыске за преступления, связанные с отмыванием денег и принадлежностью к преступной группе", — говорится в сообщении испанской полиции.
Отмечается, что эти события относятся к периоду между 2014-м и 2018 годом, когда в составе преступной группы он отмыл более 191 миллиона евро из госбюджета Казахстана через различные компании за счет получения ссуд, уклонения от уплаты налогов и проведения других незаконных операций.
Двойное убийство: казахстанца задержали в России спустя 14 лет розыска
ОПГ создала, зарегистрировала и использовала две компании, которые занимались игорным бизнесом.
"Ущерб, нанесенный каждой из этих компаний, составил 80 821 167 евро и 110 181 556 евро соответственно", - уточнили в правоохранительных органах Испании.
Теперь решение о его экстрадиции должен принять Национальный суд Испании.
Интерпол помог Казахстану экстрадировать более 130 человек из разных стран
